Πιο αναλυτικά, στην πρώτη περίπτωση, που έλαβε χώρα τον περασμένο Απρίλιο, ταυτοποιήθηκε ημεδαπή, στον τραπεζικό λογαριασμό της οποίας μεταφέρθηκε χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ, το οποίο κατέθεσε ημεδαπή, όταν η τελευταία πείστηκε τηλεφωνικά από συνεργό της κατηγορούμενης, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή συγγενούς της, ότι δικαιούται επιστροφή φόρου.
Στη δεύτερη περίπτωση, που έλαβε χώρα τον περασμένο Ιανουάριο, ταυτοποιήθηκαν τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες και γυναίκα), δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους ημεδαπός κατέθεσε συνολικά 2.828 ευρώ, για την αγορά οχήματος, που είχε εντοπίσει σε ιστοσελίδα αγγελιών πώλησης οχημάτων, το οποίο ουδέποτε απέκτησε.
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, οι δράστες επικοινώνησαν με τους παθόντες από τηλεφωνικές συνδέσεις, που προέκυψε ότι ήταν καταχωρημένες σε στοιχεία αλλοδαπών ατόμων, ενδεχομένως ανύπαρκτων (ghost persons).